Actualiteiten inzake antiwitwaswetgeving en ubo-register. Het volgende zal uitgebreid aan bod komen:
- Bespreking jaarverslag CFI 2022
- Europese ontwikkelingen inzake antiwitwaswetgeving: naar een eenvormig AML Rulebook: Verordening en zesde antiwitwasrichtlijn. Nieuwe toezichthouder: AMLA
- Sancties inzake Rusland en Oekraïne relevant voor economische beroepsbeoefenaars
- Bespreking antiwitwasreglement voor antiquairs, kunstgalerijen en entrepots
- Geografische risicofactoren: update
- K.B. van 17 februari 2023 inzake de raadpleging van het UBO-register na het arrest van het Hof van Justitie van 22.11.2022
Actualiteiten inzake antiwitwaswetgeving en ubo-register
Sprekers
Dave Van Moppes
Informatie
- Duurtijd: 02:00
- Niveau: Gevorderd
- Beschikbaarheid: 2 weken
Login of registreer je nu om toegang te krijgen tot dit seminarie.
Verloop Cursus
-
1
Webinar
Eén van de voorwaarden voor het behalen van het attest is dat u reageert op minimum 75% van de aanwezigheidscontroles.
-
Update AML
-
-
2
Aandachtscontrole
Eén van de voorwaarden voor het behalen van het attest is dat u deze inhoudsvragen beantwoordt.
-
Inhoudsvragen
-
-
3
Bezorg ons uw feedback
-
Evaluatievragen
-
-
4
Claim hier uw attest
-
Attest
-